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警惕!以“收藏品”为饵,300余名老人被骗超千万

时间:2022-08-27 22:47:55 | 浏览:775

利用老年人内心孤独、需要外界关怀温暖、不服老不服输的心理等,专门设计以“收藏品”为噱头的诈骗手法。近日,山西检察机关与公安机关相继破获两起专门针对老年群体,以“收藏品”为诱饵实施诈骗的案件。经统计,两起案件受害人数共计300余人,涉案金额超

利用老年人内心孤独、需要外界关怀温暖、不服老不服输的心理等,专门设计以“收藏品”为噱头的诈骗手法。近日,山西检察机关与公安机关相继破获两起专门针对老年群体,以“收藏品”为诱饵实施诈骗的案件。经统计,两起案件受害人数共计300余人,涉案金额超千万。

案件回顾

1.投资纪念币、邮票,太原287名老人共计被忽悠740余万元

2015年4月,孙某甲、孙某乙、王某某为获取不法利益,在省城小店区某商场,成立太原市某甲贸易投资有限公司,进行非法集资。

其间,孙某甲雇用宋某某、于某某、白某某、秦某某等人为公司销售人员,并在住宅小区、公园广场、菜市场附近向老年人发放传单,开展针对性宣传。诈骗分子通过赠送小玉石、小吊坠等小礼品的方式引诱老年人前往公司,声称公司销售的收藏品兼具收藏价值及投资价值,并承诺高额投资回报,以骗取老年人信任,向社会不特定对象非法集资。

2016年5月,为了攫取更大利益,孙某甲、孙某乙在小店区某大厦成立太原市某乙贸易投资有限公司,从事相同非法集资活动。2016年12月,两公司因无法按约回购返利,孙某甲、孙某乙等人销毁公司账目,关门逃匿。经查,涉案老人达287人,造成实际损失金额达740余万元。

2.投资“名人字画”骗局,晋城50余老人共计被骗280余万元

2021年5月,62岁的李大妈向晋城市公安局城区分局报警称,她在一公司投资“名人字画”共60余万元,现在公司关了门,也联系不到业务员,怀疑被骗。接警后城区公安分局立即成立专案组展开侦查。

经了解,李大妈认识该公司的业务员肖某后,肖某邀请李大妈到公司参观并领取免费礼品。肖某说,购买公司的“名人字画”就能成为会员,可以按月领取返利,短时间内字画升值还能拍卖,能够得到几倍甚至几十倍的高额回报。肖某表示,如果字画卖不出去,公司随时可以原价回收。于是,李大妈掏出自己多年的积蓄购买了“名人字画”。

3个月后,李大妈收到了第一笔返利。肖某又以字画升值需要去拍卖为由,要求李大妈升级会员。李大妈瞒着子女向该公司支付了60余万元。然而半年未果,李大妈再次联系肖某时,发现该公司已关门,其手机号也成了空号。

专案组经过缜密侦查,于不久前将4名犯罪嫌疑人成功抓获。经查,该团伙以“投资收藏品”为由诈骗老年人,共有50余人被骗,诈骗金额280余万元。

案件解析

养老“收藏品”类诈骗手法三大“杀手锏”

“杀手锏”一:“交易对象”有讲究

一些老年人,在结伴逛公园时,很可能会遇到的情形之一,就是收到一张礼品兑换券。如果此时心头一动,捏着纸条跟着所谓的导购走进一家带有“茗、轩、阁、院”字样的“疑似”收藏品公司,便会迅速卷入一场热闹却充满危险的财富游戏。

“这些骗子发礼品兑换券也很有讲究,专挑那些高档居民区附近的老人发,还有就是衣着比较讲究的。”检察官介绍,该类案件的受害对象主要集中在老年人群体,并且是具备一定经济基础的老年人。

根据已经落网的犯罪嫌疑人交代,老年人对收藏有着相对较高的兴趣,并且在很多存款意识浓厚的老年人看来,收藏品能够升值,也是一种不错的投资方式。此外,老年人相较年轻人来说较少利用网络媒体,对收藏品研究深入的行家毕竟还是少数。对绝大多数老年人来说,普遍认知水平仅为“知道收藏品很值钱”,但在如何分辨真假及是否靠谱的问题上,他们又“很傻很天真”。

“杀手锏”二:交易形式偏爱“现金交易”

通常,所谓“收藏品”公司,规模大多在二三十人。他们会临时雇用很多由青年男女组成的“导购”。每领来一位顾客,便会有相关提成;如果谈成业务,还可能按比例进行二次提成。就交易形式而言,该类交易过程中存在大量的虚假宣传、夸大宣传,将“收藏品”的价值和升值空间无限放大,吸引更多人来投资,老年人很容易便掉入陷阱。另外,交易中买方采用刷卡的方式付款,较少注意交易相对方的主体是否与合同一致;除此之外,还存在大量现金交易的方式付款,交易风险更加巨大。这也对案件关键证据的固定、日后的追赃工作等方面造成了不小的难度。

“杀手锏”三:“交易主体”含混不清

在很多类似案件中,老人发现受骗后来派出所报案,提交证据的时候才发现自己是通过A公司购买藏品的,可打印发票却显示钱付给了B公司。对于如此情况下,骗子在老人交易时给出的“解释”是:A公司就是B公司的总公司。如此说法看似合理,但一旦出现纠纷,老人可能到报警环节才发现A公司与B公司,其实毫无关系。

就接警派出所而言,由于两家公司是独立主体,分属不同辖区,这就会对后续的立案工作设置障碍。特别是在一些民事诉讼中,由于买方在交易过程中缺乏必要的注意,导致对卖方身份的核实存在疏漏。一个公司可以注册不同的子公司,以不同的主体进行相同的活动,从而进一步扩大了受害群体的范围。但两个公司分别是独立的主体,一旦出现状况,警方通常很难合并立案侦办。主体上的含混不清,给案件侦破带来了更多的困难。

检察官提醒

不要轻信电话、电视推销发觉被骗及时报警

目前,“收藏品”诈骗手法的受害者多数是老年人,不法分子就是抓住了老年人喜欢收藏东西,但又对这方面的知识不了解,不会辨别真伪,就以“高价回收”作为诱饵来吸引老年人进行购买。

在此类案件中,犯罪团伙以老年人为诈骗对象,通过发小广告、拨打电话、赠送小礼品等形式吸引老年人。他们以几百元或几十元的价格购进廉价工艺品,经过一番包装后向老年人推销,并虚假承诺定期返利、高价回收藏品。为了促成老人最终付款,骗子还会安排专人扮演“托儿”的角色,在此骗局中大都会承诺“回购保本+合同保障”。通常情况下,有了溢价回购的承诺和合同保障,很多老人最终同意付款。

对此,检察官也提醒广大老年人在面对“高额回报”“没有风险”等投资项目时,一定要擦亮眼睛、提高警惕。大额投资前,要及时和家人沟通商量,并谨慎核实公司资质,确保收藏品的来源与去向正当、合法。应谨记“天上不会掉馅饼,处处可能是陷阱”,当遇到公司以“高额返利”“高价回购”等手段诱导投资的情况,或发现非法集资等违法犯罪线索时,应及时向公安机关反映。

拍卖藏品,要认准有拍卖资质的拍卖公司,正规拍卖公司在藏品未成交之前不会向卖家收取任何费用。如果需要签署藏品回购合同时,建议寻求律师帮助。老年人参与收藏品投资或者拍卖时,不要轻信电话、网络、电视推销,谨防所谓“拍卖公司”“艺术品公司”的诈骗陷阱,发觉被骗要及时报警。

作为子女,也要经常关心父母,多向他们讲解反诈知识,帮助父母提升安全防护意识和能力。

(本文转自山西晚报)

来源: 山西长安网

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